&n=
bsp;
=
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН=
О запрете отдельным категориям лиц откр=
ывать и иметь счета
=
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за =
пределами территории
Ро=
ссийской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инстр=
ументами
Принят Государственной Думой 24 апреля 2013 года
Одобрен Советом Федерации 27 апреля 2013 года
<=
/o:p>
(В редакции фед=
еральных законов от 22.12.2014 г. N 431-ФЗ;
от 03.11.2015 г. N 303-ФЗ; от 28.11.2015 г. N 354=
-ФЗ)
Статья 1
Настоящим Федеральным законом в целях обеспеч=
ения национальной
безопасности =
Российской Федерации, упорядочения лоббистской
деятельности, расширения ин=
вестирования средств в наци=
ональную
экономику и повышения эффективности проти=
водействия коррупции
уст=
анавливается запрет лицам, принима=
ющим по долгу службы решения,
затрагивающие вопросы сувере=
нитета и национальной безоп=
асности
Российской Федер=
ации, и (или) участвующим в =
подготовке таких
решений, открывать и имет=
ь счета (вклады), хранить наличныеденежные средств=
а и ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федер=
ации, владеть и (или)
=
пользоваться иностранными финансовыми инструментами, определяют=
ся
категории лиц, в отношении которых устанавливается данн=
ый запрет,
порядок осуществления проверки соблюдения указанными л=
ицами данного
запрета и меры ответственности за его нарушение. (В=
редакции
Федераль=
ного закона от 22.12.2014 г. N 431-ФЗ)
Статья 2&nbs=
p;
1. Запрещае=
тся открывать и иметь счета =
(вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в иностранных<=
span style=3D'mso-spacerun:yes'> банках,расположенных з=
а пределами территории Российской Федерации, владеть
и (или) поль=
зоваться иностранными финансовыми инструментами:
1) лицам, замещающим (занимающим):
<=
span style=3D'mso-spacerun:yes'> а) государственные должности Ро=
ссийской Федерации;
=
б) должности первого заместителя и заместителей Генерального
прокурора Российской Федерации; в) должности членов=
Совета директоров Централь=
ного банка
Российской Ф=
едерации;
г) государственные должности субъектов Росс=
ийской Федерации;
д)=
должности федеральной государственной службы, назначение на
кото=
рые и освобождение от которых осуществляются Президен=
том
Российской Федерации=
, Правительством Российской Федерации или
Генераль=
ным прокурором Российской Федерации;
е) должности заместителей=
руководителей федеральных=
органов
исполнительной =
власти;
ж) должности=
в государственных корпорациях (компаниях), фондах
и иных организ=
ациях, созданных Российской Федерацией на основании
федера=
льных законов, назначение н=
а которые и освобождение от
которых осуществляются =
Президентом Российской Федерации или
Правительством Российской Федерации;
з) должности глав городских округов, глав муниципальныхрайонов, глав =
иных муниципальных образований, исполняющих
полномочия глав местных администраций=
, глав местных администраций;
(В редакции Федерального закона от =
03.11.2015 г. N 303-ФЗ)
и) должности федеральной государственной службы, должност=
игосударственной гражда=
нской службы субъектов Российской Федерации,
должности в Централь=
ном банке Российской Федерации, государственных
корпорациях (компаниях), фондах и иных организациях, созданных
Российской Федерацией на основан=
ии федеральных законов, отдельные
должности на основании=
трудового договора в
организациях,создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными
госуд=
арственными органами, осуществление полномочий по которым
предусматривает участие в=
подготовке решений, затрагивающих вопросы
суверенитета и =
национальной безопасности Российск=
ой Федерации, и
которые включены в перечни, ус=
тановленные соответственно
<=
pre>нормативными правовыми актами =
федеральных государственных органов,субъектов Российской =
Федерации, нормативными актами Цен=
трального
банка Российск=
ой Федерации, государственных корпораций (компаний),
фондов и иных организаций, созданных =
Российской Федерацией наосновании федеральных законов; (Подпункт дополнен - Федеральный
закон от 22.12.2014=
г. N 431-ФЗ)
1-1)
депутатам представительных органов =
муниципальных районов
и =
городских округов, осуществляющим =
свои полномочия на постоянной
основе, депутатам, замещающим должности в представительных органахмуниципальных районов и городских округов; (Пункт дополнен -
Федеральный закон от 03.11.2015 г. N 303-ФЗ)
2) супругам и несовершеннолетним детям лиц, указанных =
в
подпунктах &quo=
t;а" - "з" п=
ункта 1 и пункте 1-1 настоящей час=
ти;
(В редакции федеральных законов от 22.12.=
2014 г. N 431-ФЗ;
от 03.11.2015 г. N 303-ФЗ)
3) иным=
лицам в случаях, предусмотренных федеральнымизаконами.
2.=
Федеральными законами, указанными =
в пункте 3 части
1
настоящей статьи, могут =
предусматриваться сроки, в течение которых
должны быть закрыты счета (вклады), прекращено хр=
анение наличных
денежных=
средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за
преде=
лами территории Российской Федерац=
ии, и (или) осуществленоотчуждение иностранных финансовых инструментов, основания и порядок=
проведения соответствующих проверок, а также правовые пос=
ледствия
неисполнения установленного настоящим Федеральным законо=
м запрета.
3. Установленный настоящей статьей з=
апрет открывать и иметь
счета <=
/span>(вклады) в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, не распространяется <=
/span>на лиц,
указанных<=
span style=3D'mso-spacerun:yes'> в пункте 1 части 1=
настоящей статьи, замещающ=
их
(занимающих) государ=
ственные должности Российской Федерации,
должности федеральной государственной службы в находящихся за
пределами территории Российской Федерации официальных
представительствах=
Российской Федерации, =
официальных
представительствах федеральных орган=
ов исполнительной власти,
должности в представи=
тельствах государственных корпораций
(компаний) и организаций, созданных для обеспе=
чения деятельности
федеральных государственных органов, а также н=
а супруг (супругов) и
несовершеннолетних детей этих лиц. (В редакции Федерального закона
=
от 22.12.2014 г. N 431-ФЗ)
Статья 3
1. Лица, указанные в пу=
нктах 1 и 2 части 1 статьи 2 настоящего
Федерального закона, обязаны в течение трех=
месяцев со дня
=
вступления в силу настоящего Федерального закона закрыть счета
(вклады), прекратить х=
ранение наличных денежных средств и ценностей
в иностранных банках, расположенных за пределами территории
Р=
оссийской Федерации, и (или) осуще=
ствить отчуждение иностранных
финансовых инструментов. В с=
лучае неисполнения такой об=
язанности
лица, указанные в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего =
Федерального
закона, обя=
заны досрочно прекратить полномочия, освободить
замещаемую (занимаемую) должность или уволиться.
2. В=
случае, если лица, указанные в части 1 статьи<=
span style=3D'mso-spacerun:yes'> 2
настоящего Федерального закона, не могут =
выполнить требования,
предусмотренные частью 1 настоящей =
статьи и частью 3 статьи 4
настоящего Федерального =
закона, в связи с арестом, запретом
распоряжения, наложенными компет=
ентными органами иностранного
государства в соответствии с=
законодательством данного иностранного
государства, на =
территории которого находятся счета (вклады),
осуще=
ствляется хранение наличных денежных средств и ценностей виностранном банке и (или) имеются иностранные финансовые
инструменты, или в связи с иными обстоятельствами=
, не зависящими от
воли =
лиц, указанных в части
1 статьи 2 настоящего Федеральногозакона, такие требования должны быть выполнены =
в течение трех
месяцев с=
о дня прекращения действия =
указанных в настоящей части
ареста, запрета распоряжения или прек=
ращения иных обстоятельств.
(В =
редакции федеральных законов от 22.12.2014 г. N 431-ФЗ;
от 28.11.2015 г. N 354-=
ФЗ)
2-1. Каждый случай невыполнения требований=
, предусмотренных
частью 1 настоящей статьи и (или) частью 3 статьи 4 настоящего
Федерального закона, подлежи=
т рассмотрению в установленном порядке
на заседании соотве=
тствующей комиссии по соблюдению т=
ребований к
служебному поведению и урегулированию конфликта интер=
есов (комиссии
по контро=
лю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и
об=
язательствах имущественного характера). (Часть дополнена -
Федеральный закон от 28.11.20=
15 г. N 354-ФЗ)
3. Д=
оверительное управление имуществом, которое
предусматривает инвестирование в ино=
странные финансовые инструменты
и учредителем управления в котором выступает лицо, ко=
торому в
соответствии с =
настоящим Федеральным законом запрещается =
открывать
и иметь счета (вклады), хранить н=
аличные денежные средства и=
ценности в иностранных=
банках, расположенных за пределами
территории =
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми <=
/span>инструментами, подлежит прекращению в
течение трех месяцев со дня вступления в силу настоящего
Федерального закона.
Статья 4
1. Лица, указ=
анные пунктах 1, 1-1 части 1 статьи 2 настоящего
Федерального закона, при представлении в=
соответствии с
федеральными конституционными законами, Федеральным законом от 25<=
/pre>декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии корруп=
ции" (далее -
Федеральный =
закон "О противодействии коррупции"), =
другими
федеральными зак=
онами, указами Президента Российской Федерации и
иными нор=
мативными правовыми актами Российской Федерации сведений о
дохода=
х, об имуществе и обязательствах имущественного характера
указывают сведения о принадлежащем им, их супругам и
несовершен=
нолетним детям недвижимом =
имуществе, находящемся за
пределами территории Российской Федерации, об источниках получени=
я
средств, за счет которых приобретено указанное имущество=
, о своих
обязательствах имущественного характера за пределами территории
Российской Федерации, а также сведения о т=
аких обязательствах своих
супруг (супругов) и несовершеннолетних =
детей. (В редакции
<=
pre>Федерального закона от 03.11.2015 г. N 303-ФЗ)
2. Граждане, претендующие на замещение (занятие) должностей,
указанных в пункте 1 части 1 статьи=
2 настоящего Федерального
закона, при =
представлении в соответствии с федеральными
кон=
ституционными законами, Федеральным законом "О противодействии<=
/pre>коррупции", другими=
федеральными законами, ука=
зами Президента
Российс=
кой Федерации и иными нормативными правовыми актами=
Российской Федерации
сведений о доходах, об имуществе и
обязат=
ельствах имущественного характера помимо сведений,предусмотренных частью 1 настоящей =
статьи, указывают сведения =
о
своих счетах (вкладах), наличных денежных средствах и ценностях в
иностранных =
банках, расположенных за =
пределами территорииРоссийской Федерации, и (или) иностранных финансовых инструментах,
а также сведения о<=
span style=3D'mso-spacerun:yes'> таких счетах (вкладах), наличных денежных
средствах =
и ценностях в иност=
ранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, и (=
или) иностранных
финансо=
вых инструментах своих супруг (супругов) и
несовершеннолетних детей. 3. Лица, указанные в части 1 статьи 2 настоящего Федераль=
ного
закона, обязаны в течение трех месяцев со дня замещен=
ия (занятия)
гражданином
должности, указанной в п=
ункте 1 части 1 статьи 2настоящего Федерального за=
кона, закрыть счета (вклады), прекратить
хранение наличных денежных средств и ценност=
ей в иностранных
банках, расположенных за пределами террит=
ории Российской Федерации,
и (или) осуществить отчуждение иностра=
нных финансовых инструментов,
а =
также прекратить доверительное управление имуществом, которое
предусматривает инвест=
ирование в иностранные финансовые инструменты
и учредителями управления в котором выступают =
указанные лица.
(В ре=
дакции федеральных законов от 22.12.2014 г. N 431-ФЗ;
от 28.11.2015 г. N 354-ФЗ)
=
Статья 5
1. Основанием для принятия решения об осуществлении проверки
соблюдения лицом, которому в соответствии с настоящим =
Федеральным
законом запрещается открывать и иметь <=
/span>счета (вклады), хранить
наличные денежные с=
редства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Росси=
йской Федерации, владеть
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструмент=
ами,
данного запрета (далее - проверка) является достаточная информация
о том, что указан=
ным лицом не соблюдается данный запрет.
2. Информация, указанная в части 1 настоящей статьи, может
быть представлена в письменной форме в установл=
енном порядке:
1) пр=
авоохранительными, иными государственными органами,
Центральным банком Российской Федерац=
ии, кредитными организациями,другими российскими организациями, органами =
местного
самоуправления, работниками (сотрудниками) подразделений по
профилактике коррупционных и иных пр=
авонарушений и должностными
лицами государственных органов=
, органов местного самоупра=
вления,
Центрального бан=
ка Российской Федерации, а<=
span style=3D'mso-spacerun:yes'> также иностранными
банками и международными организациями;=
2) постоянно действ=
ующими руководящими органами политических
партий и =
зарегистрированных в соответствии =
с законом иных
общероссийских общественных <=
/span>объединений, не являющихся
политическими партия=
ми;
3) Общественной =
палатой Российской Федерации;
=
4) общероссийскими средствами массовой информации.
3. Информация анонимного характера=
не может служить основанием
для принятия решения об осуществлени=
и проверки.
Статья 6
1. Решение об осуществлении про=
верки принимает должностное
лицо, уполномоченное принимать=
решение об осуществлении п=
роверки
соблюдения лицом запретов и ограничений, установленных фе=
деральными
конституционными законами, Федеральным законом =
"О противодействии
коррупции", другими федеральными зак=
онами.
2. Решение об=
осуществлении проверки принимаетс=
я в порядке,
предусмотренном для принятия решения об=
осуществлении проверкисоблюдения лицом запретов и ограничений, установленных федеральными=
конституционными законами, Федеральным законом "О пр=
отиводействии
коррупции", другими федеральными законами. 3. Проверка осуществляется в порядке и сроки, которые
предусм=
отрены для осуществления проверки соблюдения лицом запретов
и ограничений, установленных федеральными конституционными
законами, Федеральным
законом "О противодейств=
ии коррупции",
дру=
гими федеральными законами.
Статья 7
1. Проверка осуществляется органами, подраздел=
ениями и
должностными лицами, уполномоченными на осуществление проверки
соблюдения лицом запретов и ограниче=
ний, установленных федеральными
конституционными законами, Федера=
льным законом "О противодействии
коррупции", дру=
гими федеральными законами.
=
2. При осуществлении проверки органы, подразделени=
я и
должностные лица, у=
казанные в части 1 настоящей статьи, вправе:
1) проводить по своей инициативе беседу с лицом, указанным в
пунктах 1, 1-1 части 1 статьи 2 настоящего Феде=
рального закона; (В
реда=
кции Федерального закона от 03.11.2015 г. N 303-ФЗ)
2) изучать дополнительные материалы, поступившие от лица,указанного в пунктах 1, 1-1 части 1 статьи <=
/span>2 настоящего
Федер=
ального закона, или от других лиц; (В редакции Федерального
закона от 03.11.2015 г. N 303-ФЗ)
3) получать от лица, указанного в п=
унктах 1, 1-1 части 1
статьи =
2 настоящего Федерального закона, пояснения по
представленным им сведе=
ниям и материалам; (В редакции Фед=
ерального
закона от 03.11.2015 г. N 303-ФЗ)
4) направлять в установленном порядке запросы в органы
прокуратуры Российской Фед=
ерации, иные федеральные государст=
венные
органы, государст=
венные органы субъектов Рос=
сийской Федерации,
терри=
ториальные органы федеральных органов исполнительной власти,
органы местного самоуправления, общественные объединения и иные
российские организации, в =
банки и иные органи=
зации иностранных
госуда=
рств об имеющейся у них информации о наличии у лиц, которым в
соо=
тветствии с настоящим Федеральным законом запрещается открывать
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в<=
span style=3D'mso-spacerun:yes'> иностранных банках, распо=
ложенных за пределами
территории Российской Федер=
ации, владеть и (или) пользоваться
иностранными фин=
ансовыми инструментами, счетов (вкладов), =
наличных
денежных средств и ценностей в иностранных банка=
х, расположенных за
пределами территории Российской Федера=
ции, и (или) иностранныхфинансовых инструментов. Полномочия органов, подразд=
елений и
должностных ли=
ц, указанных в части 1 настоящей =
статьи, в части
направления запросов, пре=
дусмотренных настоящим пунктом,
определяются Президент=
ом Российской Федерации;
5) наводить справки у физических лиц и получать от них с их
согласия информацию по вопр=
осам проверки.
3. Ру=
ководители органов и органи=
заций, расположенных на
территории Российской Федераци=
и, получившие запрос, предусмотренный
пунктом 4 части 2 настоящей статьи, обязаны организовать его
исполнение =
в соответствии с ф=
едеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации и предс=
тавить в
установленном п=
орядке запрашиваемую информацию.
Статья 8
Лицо, указанное =
в пунктах 1, 1-1 части 1 статьи 2 настоящего
Федерального<=
span style=3D'mso-spacerun:yes'> закона, в связи с осуществлением проверки соблюдения
им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми
запрета открывать и иметь с=
чета (вклады), хранить наличные денежные
средства и ценн=
ости в иностранных банках,<=
span style=3D'mso-spacerun:yes'> расположенных за
пределами территории Российской<=
span style=3D'mso-spacerun:yes'> Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранны=
ми финансовыми инструментами вправе: =
(В
редакции Федерального закона от 03.11.2015 г. N 303-ФЗ)=
1) давать пояснения=
, в том числе в пись=
менной форме, по
вопросам, связанным с осуществлением пров=
ерки;
2) представлят=
ь дополнительные материалы =
и давать по ним
п=
ояснения в письменной форме;
=
3) обращаться с ходатайством в орган, подразделение =
или к
должностному лицу, =
указанным в части 1=
статьи 7 настоящего
=
Федерального закона, о проведении с ним беседы по =
вопросам,
связанным с осуществлением проверки. =
Ходатайство подлежитобязательному удовлетворению.
=
Статья 9
=
Лицо, указанн=
ое в пункте 1 части =
1 статьи 2 настоящего
=
Федерального закона, на период осуществления проверки соблюдения
им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми
запрета открывать и иметь счета (вклады), хр=
анить наличные денежные
средства=
и ценности в иност=
ранных банках, расположенных за
пределами террито=
рии Российской Федерации, =
владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми ин=
струментами может быть вустановленном порядке
отстранено от замещаемой (занимаемой)
должности на с=
рок, не превышающий шестидесяти дней со дня принятия
решения об осуществлении проверки. Указанный срок может быт=
ь
продлен до девяноста дней лицом, принявшим решение об осуществл=
ении
проверки. На период =
отстранения от замещаемой=
(занимаемой)
должности денежное содержание по замещаемо=
й (занимаемой) должности
сохраняется.
Статья 10
Несоблюдение лицом, указанным в пун=
кте 1 части 1 статьи 2
настоящего Федерального закона, его супругой (супругом)=
и (или)
несовершеннолетними детьми запрета открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличн=
ые денежные средства и ценности в
иностранных <=
/span>банках, расположенных за =
пределами территории
=
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иност=
ранными
финансовыми инструментами влечет досрочное прекращение полномочий,
освобождение о=
т замещаемой (занимаемой) должности или увольнение в
связи с утратой доверия в соответствии с федеральным=
и
конституционными законами и <=
/span>федеральными законами, определяющими
правовой статус=
соответствующего лица.
Президент Росси=
йской Федерации В.Путин
Москва, Кремль
7 мая 2013 года
=
N 79-ФЗ